איסור הלבנת הון ומימון טרור

ניסיון נרחב בתחום יישום איסור הלבנת הון, מימון טרור ו-FATCA.  שילוב מנצח של מוצר עולמי של אחת מ-5 חברות ה-IT  הגדולות בעולם, יחד עם התאמה קפדנית לרגולציה הישראלית ולתהליכי העבודה במערכת הפיננסית הישראלית המותקנת בעשרות בנקים ברחבי העולם

יכולות ליבה:

  • מערכת איסור הלבנת ההון וה-FATCA של TCS מאפשרת ניהול מהיר וכולל במערכת אחת ובמסך אחד של כל הדרישות בתחום: איתור פעילות חריגה, בדיקה מול רשימות חשודים, בקרת לקוחות ומדינות בסיכון, דיווחים אובייקטיבים וסובייקטיביים, תהליכי KYC וכן כל דרישות ה-FATCA. מנוע הלמידה העצמאית של המערכת מצמצם התראות שווא ומשפר התראות אמת. המערכת מציעה יכולות ניהול תהליך ועובדים מתקדמות המאפשרות חיסכון בתקורות. כמו כן, ביצוע שינויים והוספת חוקים נעשים על ידי המשתמשים וללא צורך במתכנתים.
  • מגוון שירותים רחב המסופק באמצעות מערכת ייעודית מתקדמת (מערכת ה-RAS) המבוססת על מנוע חוקים רב עוצמה לטיפול בנושאי טיוב איכות נתונים, הסבת מערכות, הלבנת הון, מבדקי קבלה ועוד.

מאפייני פתרונות איסור הלבנת הון, מימון טרור ו- FATCA

AML

השירותים המוצעים כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

יתרונות יחסיים:

  • מגוון פתרונות בהתאם לצרכי הלקוח: מוצר עולמי עם התאמה לרגולציה ולשוק הישראלי לצד מערכת מתקדמת ייחודית המותאמת לשוק הישראלי
  • היכרות מעמיקה עם הרגולציה הישראלית בתחום איסור הלבנת ההון ומימון טרור והתקינה האמריקאית בנושא FATCA
  • יכולת התממשקות לכל מערכת ליבה ולכל ממשק חיצוני
  • הבנה עסקית מעמיקה לצד יכולות טכנולוגיות מתקדמות
  • ניסיון מעשי עשיר בכלי העבודה המקובלים בשוק
  • מתודולוגיות מוכחת וניסיון עשר בפרוייקטים רחבי היקף

רשימת מאמרים: